中国金融培训中心

（中国人民银行北京培训学院）

关于举办“2023年《反电信网络诈骗法》政策解读账户优化服务及异常账户风险控制”高级研修班的通知

各相关单位：

       《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于2022年12月1日起施行（以下简称《反电信网络诈骗法》）。为帮助各金融机构充分理解《反电信网络诈骗法》，建立有效的反电信网络诈骗内部控制机制，完善客户尽职调查制度，掌握受益所有人识别技巧，采取有效风险管理措施，中国金融培训中心拟于近期举办“《反电信网络诈骗法》政策解读账户优化服务及异常账户风险控制高级研修班”。现将具体事项通知如下:

一、培训内容

（一）反电信网络诈骗法解读(电诈的相关概念、表现形式、常见资金转移模式，打击治理对策);

（二）反电信网络诈骗监管形势与银行责任及电信网络诈骗的影响;

（三）银行网点电信网络诈骗的防范(事前把关、事中防御、事后工作);

（四）以案说防：最新电信网络诈骗案例分析;

（五）优化企业结算账户服务管理要求;

（六）优化流动就业群体结算账户管理要求;

（七）结算账户管理及风险防范;

（八）账户排查重点。(排查方法、排查结果运用、异常账户事后处理);

（九）异常交易分析与管理。(客户可疑识别、账户动态监测及交易真实性核实、精准识别、精准防控)；

（十）异常交易确认;

（十一）柜面反电诈案例。

二、授课专家

监管单位专家、相关法规起草人、账户合规管理领域权威专家、公安系统资深专家。

三、参会对象

（一）金融监管机构支付结算处（科）负责人及业务骨干、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行、外资银行的总分行分管领导、部门负责人、支行网点负责人及相关岗位人员;

（二）第三方支付机构、企业集团财务公司、消费金融公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等金融机构管理人员及相关岗位人员;

（三）金融科技公司、支付清算协会会员单位、金融学会会员单位及金融管理部门确定并公布的其他从事金融业务的机构管理人员及相关岗位人员;

（四）电信、网信、市场监管、电信业务经营者、互联网服务提供者等机构相关人员。

四、培训时间及地点

第一期:

时间:2023年8月16日至19日(16日全天报到)

地点:西宁(具体地点另行通知)

第二期:

时间:2023年8月23日至26日(23日全天报到)

地点:厦门(具体地点另行通知)

培训班不安排接送站，自行报到。会务组在开班前一周内发报到通知，告知报到时间、地点和乘车路线及有关事项

五、培训费用及缴费方式

1.培训费:3200元/人，包括培训费、资料费等相关费用。学员交通费、住宿费、餐费等自理。

2.缴费方式:

（1）线上缴费

请登陆网址:http://jf.chinacft.org，点击“2023年《反电信网络诈骗法》政策解读账户优化服务及异常账户风险控制高级研修班”培训缴费，仔细填写学员及发票信息，可通过微信、支付宝、网银、银行汇款方式支付培训费用。

（2）银行汇款

收款单位:中国金融培训中心

开户行:中国民生银行北京金融街支行

银行帐号:696192559

注:“汇款用途”栏写明“2023年《反电信网络诈骗法》政策解读账户优化服务及异常账户风险控制高级研修班”，并发送凭证至报名邮箱。

3.发票开具:培训班举办前3个工作日交费成功，我们将提前开出发票，过此时间或现场交费学员的发票，将在培训结束后以邮寄方式送达。

六、报名方式

请参训人员将“2023年《反电信网络诈骗法》政策解读账户优化服务及异常账户风险控制高级研修班”培报名回执表(附件)发送至邮箱：15101051188@163.com或联系报名老师。

七、其他事项

各单位要严格落实选调学员健康管理主体责任，组织学员做好健康监测。不选调7日内出现发热(体温≥37.3°C)、干咳、乏力、咽痛、腹泻、呕吐、嗅觉或味觉减退等症状的学员。参加培训的学员要做好个人防护，参训期间自行准备口罩并做到科学佩戴。报到前一天做一次抗原检测，提交《参训学员健康承诺书》(附件2)。

联系人和联系方式:

李老师: 15101051188（微信同号）

附件:

1.“2023年《反电信网络诈骗法》政策解读账户优化服务及异常账户风险控制高级研修班”报名回执表:

2. 参训学员健康承诺书。

中国金融培训中心

2023年7月3日